UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng cho VKSND tỉnh Quảng Nam trong công tác phối hợp triệt phá vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

Chiều ngày 01/7/2024, tại Hội trường công an tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao khen thưởng của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án Công an Quảng Nam triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng, với số tiền đánh bạc hàng trăm tỷ đồng.   

(Các tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng)

 
Kết quả xác minh ban đầu thể hiện: qua công tác trinh sát điện tử trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam và VKSND tỉnh Quảng Nam phát hiện các website (gi8, 7ball) được các đối tượng sử dụng tổ chức đánh bạc trái phép thông qua nhiều hình thức khác nhau như: cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (Casino), xóc đĩa, bắn cá… thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến trên toàn quốc địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Nam với hàng nghìn người tham gia.
Shen Chia Chi (sinh năm 1980, Quốc tịch Đài Loan; tạm trú tại phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà nội) quản trị hệ thống trung gian thanh toán Kênh PN và có nhiệm vụ luân chuyển dòng tiền thu lợi bất chính của Kênh trung gian thanh toán PN qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Shen Chia Chi thông qua 02 người bạn của mình đã thuê 30 tài khoản ngân hàng được mở tại các ngân hàng của Việt Nam (Shen Chia Chi thuê các tài khoản này với số tiền 200 USD/01 tài khoản/01 tháng) để gắn vào tài khoản thanh toán của Kênh trung gian thanh toán PN. Sau đó, Shen Chia Chi thuê 07 đối tượng làm việc tại Philippin (Shen Chia Chi trả cho mỗi nhân viên tiền lương khoảng từ 15.000 đến 20.000 peso (tiền Philippine) tương đương khoảng 07 triệu đến 08 triệu tiền Việt Nam) và giao 30 tài khoản ngân hàng này cho 07 nhân viên này quản lý, sử dụng. Shen Chia Chi quản lý công việc của nhóm 07 đối tượng này thông qua nhóm chat trên ứng dụng Telegram. Khi tiền từ Kênh trung gian thanh toán PN chuyển về 30 tài khoản ngân hàng này thì Shen Chia Chi yêu cầu các nhân viên chuyển tiền vào 06 tài khoản ngân hàng đứng tên Shen Chia Chi và Shen Chia Chi tiếp tục chuyển số tiền này để tiến hành mua tiền ảo trên các sàn Binance, OKX, Biget và chuyển vào ví tiền ảo của mình. Sau đó, Shen Chia Chi sẽ chuyển tiền ảo vào các ví tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền tệ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

(Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đại diện cho tập thể VKSND tỉnh Quảng Nam nhận khen thưởng)

Qua trích xuất dữ liệu, đã xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng.
Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thưởng đột xuất cho Ban chuyên án 20 triệu đồng và 5 tập thể: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phòng PA05, PA06, PA08 và PA09 Công an tỉnh Quảng Nam.

(Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng - Trưởng phòng 3 VKSND tỉnh Quảng Nam nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Cũng tại buổi khen thưởng, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phát biểu đánh giá cao công tác phối hợp giữa VKSND tỉnh Quảng Nam với Phòng An ninh mạng, Cơ quan An ninh Điều tra và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam ngay từ khi tiếp nhận thông tin về tội phạm cho đến khi triệt phá thành công đường dây tội phạm. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc triệt phá thành công vụ án đã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng.
 

                                                  Phòng 3 VKSND tỉnh Quảng Nam