Ngày 25-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trung Trực (1981, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và bị cáo Vũ Quang Thái (1984, trú quận Long Biên, TP.Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình Sự.
Nguyễn Trung Trực là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng An (gọi tắt là Công ty Thăng An) tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2021, Trực trao đổi với Thái về việc Thái sẽ hỗ trợ phát triển công ty tại các tỉnh phía Bắc, đổi lại Thái sẽ được đứng tên 10% cổ phần của công ty. Thái chỉ đứng tên trên hồ sơ, không đóng góp vốn, nếu quá trình kinh doanh thuận lợi sẽ được hưởng 10% lợi nhuận. Lúc này, công ty có 4 cổ đông gồm: Trực, Thái, ông Phan Viết Trịnh, ông Lê Tấn Thành.
Ngoài nội dung hỗ trợ phát triển Công ty Thăng An thì Trực và Thái còn trao đổi việc hỗ trợ Công ty TNHH Mwood (viết tắt là Công ty Mwood) vay vốn tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Quỹ Smedf) hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác.
Sau đó, Trực yêu cầu ông Tạ Trương Bảo là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Mwood cung cấp hồ sơ chứng minh khả năng vay của công ty và chuyển số tiền 50 triệu đồng để xem xét có thể hỗ trợ vay được hay không. Sau khi nhận hồ sơ và số tiền 50 triệu đồng, Trực giữ lại 5 triệu đồng, đồng thời chuyển hồ sơ và số tiền 45 triệu đồng cho Thái để xem xét hỗ trợ vay. Sau khi nhận hồ sơ và tiền, Thái trao đổi với Trực có thể hỗ trợ vay vốn cho Công ty Mwood tại Quỹ Smedf hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác.
Ngày 14-1-2022, Trực đại diện Công ty Thăng An ký kết hợp đồng với Công ty Mwood với nội dung: Công ty Thăng An hỗ trợ Công ty Mwood vay vốn tại Quỹ Smedf hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác với số tiền vay từ 21 tỷ đến 30 tỷ đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng đến hết quý 1-2022. Chi phí thực hiện hợp đồng là 2 tỷ đồng, số tiền tạm ứng thực hiện hợp đồng là 600 triệu đồng. Nếu không thực hiện được hợp đồng thì Công ty Thăng An hoàn trả lại tiền, thời hạn trả lại tiền không quá 7 ngày kể từ ngày có kết quả cuối cùng của bên quỹ hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác.
Thực hiện theo nội dung hợp đồng, Công ty Mwood đã chuyển khoản số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Trực. Sau đó, Trực chuyển số tiền trên đến tài khoản của Thái. Sau khi nhận tiền thì Trực và Thái không thực hiện đúng như nội dung hợp đồng đã ký kết với Công ty Mwood. Số tiền này, Trực và Thái sử dụng để tiêu xài cá nhân.
Khi hết thời hạn cam kết theo hợp đồng, ông Tạ Trương Bảo yêu cầu trả lại tiền do phía Công ty Thăng An không thực hiện đúng cam kết nội dung hợp đồng. Tuy nhiên, Trực và Thái viện dẫn lý do số tiền nhận từ Công ty Mwood thì đã nộp cho Quỹ Smedf, nhưng Quỹ là đơn vị thuộc nhà nước muốn rút tiền ra phải có lộ trình và thời gian để không trả lại tiền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với các đơn vị liên quan xác định, Công ty Thăng An không đăng ký ngành nghề kinh doanh: tư vấn xúc tiến vay vốn, ngành nghề tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến việc xúc tiến vay vốn và Quỹ Smedf không nhận được hồ sơ vay của Công ty TNHH Mwood.
Tiến hành làm việc với các cổ động Công ty Thăng An, ông Lê Tấn Thành và ông Phan Viết Trịnh không biết việc Trực sử dụng pháp nhân của Công ty Thăng An để ký kết hợp đồng với Công ty Mwood và nhận số tiền 650 triệu đồng. Hiện nay, Trực và Thái đã chuyển trả cho Công ty Mwood số tiền 600 triệu đồng.
Trên cơ sở Luận tội và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, qua xem xét hồ sơ vụ án HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Trực 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Vũ Quang Thái 7 năm tù về tội danh trên./.
Nguyễn Trung Trực là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng An (gọi tắt là Công ty Thăng An) tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2021, Trực trao đổi với Thái về việc Thái sẽ hỗ trợ phát triển công ty tại các tỉnh phía Bắc, đổi lại Thái sẽ được đứng tên 10% cổ phần của công ty. Thái chỉ đứng tên trên hồ sơ, không đóng góp vốn, nếu quá trình kinh doanh thuận lợi sẽ được hưởng 10% lợi nhuận. Lúc này, công ty có 4 cổ đông gồm: Trực, Thái, ông Phan Viết Trịnh, ông Lê Tấn Thành.
Ngoài nội dung hỗ trợ phát triển Công ty Thăng An thì Trực và Thái còn trao đổi việc hỗ trợ Công ty TNHH Mwood (viết tắt là Công ty Mwood) vay vốn tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Quỹ Smedf) hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác.
Sau đó, Trực yêu cầu ông Tạ Trương Bảo là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Mwood cung cấp hồ sơ chứng minh khả năng vay của công ty và chuyển số tiền 50 triệu đồng để xem xét có thể hỗ trợ vay được hay không. Sau khi nhận hồ sơ và số tiền 50 triệu đồng, Trực giữ lại 5 triệu đồng, đồng thời chuyển hồ sơ và số tiền 45 triệu đồng cho Thái để xem xét hỗ trợ vay. Sau khi nhận hồ sơ và tiền, Thái trao đổi với Trực có thể hỗ trợ vay vốn cho Công ty Mwood tại Quỹ Smedf hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác.
Ngày 14-1-2022, Trực đại diện Công ty Thăng An ký kết hợp đồng với Công ty Mwood với nội dung: Công ty Thăng An hỗ trợ Công ty Mwood vay vốn tại Quỹ Smedf hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác với số tiền vay từ 21 tỷ đến 30 tỷ đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng đến hết quý 1-2022. Chi phí thực hiện hợp đồng là 2 tỷ đồng, số tiền tạm ứng thực hiện hợp đồng là 600 triệu đồng. Nếu không thực hiện được hợp đồng thì Công ty Thăng An hoàn trả lại tiền, thời hạn trả lại tiền không quá 7 ngày kể từ ngày có kết quả cuối cùng của bên quỹ hoặc ngân hàng được quỹ ủy thác.
Thực hiện theo nội dung hợp đồng, Công ty Mwood đã chuyển khoản số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Trực. Sau đó, Trực chuyển số tiền trên đến tài khoản của Thái. Sau khi nhận tiền thì Trực và Thái không thực hiện đúng như nội dung hợp đồng đã ký kết với Công ty Mwood. Số tiền này, Trực và Thái sử dụng để tiêu xài cá nhân.
Khi hết thời hạn cam kết theo hợp đồng, ông Tạ Trương Bảo yêu cầu trả lại tiền do phía Công ty Thăng An không thực hiện đúng cam kết nội dung hợp đồng. Tuy nhiên, Trực và Thái viện dẫn lý do số tiền nhận từ Công ty Mwood thì đã nộp cho Quỹ Smedf, nhưng Quỹ là đơn vị thuộc nhà nước muốn rút tiền ra phải có lộ trình và thời gian để không trả lại tiền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với các đơn vị liên quan xác định, Công ty Thăng An không đăng ký ngành nghề kinh doanh: tư vấn xúc tiến vay vốn, ngành nghề tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến việc xúc tiến vay vốn và Quỹ Smedf không nhận được hồ sơ vay của Công ty TNHH Mwood.
Tiến hành làm việc với các cổ động Công ty Thăng An, ông Lê Tấn Thành và ông Phan Viết Trịnh không biết việc Trực sử dụng pháp nhân của Công ty Thăng An để ký kết hợp đồng với Công ty Mwood và nhận số tiền 650 triệu đồng. Hiện nay, Trực và Thái đã chuyển trả cho Công ty Mwood số tiền 600 triệu đồng.
Trên cơ sở Luận tội và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, qua xem xét hồ sơ vụ án HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Trực 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Vũ Quang Thái 7 năm tù về tội danh trên./.
Hai bị cáo Trực và Thái tại phiên tòa.
PHÒNG 3 VKSND TỈNH QUẢNG NAM
